ثلاث عمليات احتيال في يومين: ضمان اجتماعي مزيف ، عرض عمل أفضل من أن يكون حقيقيًا ، نوع من غسيل الأموال

Masahide Kanzaki عبر Flickr (CC BY 2.0)

الأصدقاء ، يرجى توخي الحذر. اللصوص أصبحوا أكثر ذكاءً وأكثر عدوانية. اليوم ، تلقيت محاولة لسرقة معلوماتي الشخصية ، وعرض تجاري ثانٍ مشابه لنمط عرض TheRealGroup الذي وقعت عليه في مايو 2019. وبالأمس فقط طلب مني شخص ما أن أقدم لهم في Upwork.

احتيال الضمان الاجتماعي أول شيء هذا الصباح - قبل فنجان قهوتي!

دعونا أولاً نتعامل مع الاحتيال في الضمان الاجتماعي.

بدأت بمكالمتين من رقم مدرج على أنه من ولاية جورجيا ، ولكن بدون معرف آخر. لم أستطع أن أفهم تمامًا الشخص الذي اتصل بي مرتين في ساعة وترك رسالتين صوتيتين ، لكنه كان نفس الشخص في جميع المكالمات الثلاثة ، والتي اتصلت بها واحدة. حاول الشخص تنبيهي بوجود نشاط احتيالي في ولاية جورجيا. جعل الأمر يبدو عاجلاً للرد على مكالمته. أجريت بحثًا عكسيًا عن رقم الهاتف ولكن لم أتمكن من العثور على أي قائمة أعمال مرتبطة بالرقم ، لذا أعدت الاتصال.

هنا حيث يصبح الأمر مزعجًا. لديهم رسالة في مقدمة المكالمة تحددهم كفرع من إدارة الضمان الاجتماعي ، والتي تنوي جعلها تبدو أصلية. أنا أذكى من ذلك. الضمان الاجتماعي لا يتصل بك أو يعلق رقم / بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بك. إذا كانت هناك مشكلة ، فعادة ما يرسلون لك رسالة أولاً. تخميني هو أن هذه عملية خارجية أقامت برنامج إدخال مفصل متصل عبر الإنترنت بأجهزة أو حتى هاتف محمول لا يمكن تعقبه في جورجيا. حسنًا ، بدا "العميل" وكأنه من الخارج ، على أي حال.

لم يحاول هذا الشخص حتى تسليمني إلى شخص يمكنني فهمه. حاول هذا الشخص أن يشرح من خلال اللغة الإنجليزية المكسورة أنه تم استخدام الضمان الاجتماعي الخاص بي في نشاط احتيالي وأراد مني التحقق من معلوماتي الشخصية. أم لا! عندما بدأت في التعبير عن شكوكي ، أعطى "الوكيل" اسمه كـ "Agent So and So" (أقول لك إن لغته الإنجليزية كانت بهذا السوء!) و "رقم شارته" ، ثم سعى للحصول على المزيد من معلوماتي الشخصية. انا اغلقت الخط.

قبل أن تسأل ، لقد قدمت بالفعل شكوى إلى مكتب SSA للمفتش العام.

عمليات الاحتيال في الوظائف وخطط العبث مع عمل يومي

في وقت لاحق من بعد ظهر هذا اليوم ، تلقيت عرض عمل من شركة أخرى تدعى Venture Base Group ، مع إغراء لجذبك إليها. بدأوا بتعيينك كمدير توريد حيث تقوم بمعالجة الطلبات وإعادة شحنها. الأجر لائق ، 7.00 دولارات لكل عنصر تمت معالجته - وهذا يشبه كيف بدأني TheRealGroup (انظر أدناه). "الموقع الإلكتروني" لمجموعة Venture Base ، HTML القديم والخام وفقًا لمعايير العمل الحالية ، يحتوي فقط على أوصاف غامضة للأعمال التجارية ولا يحتوي على صور تستحق حتى مواهب طلاب الصف السادس.

ربما خمنت بالفعل أنني أجريت بحثًا عكسيًا على رقم الهاتف. كما أنها لم ترجع قائمة الأعمال أيضًا قد يكون هناك بعض المصداقية في العنوان ؛ تضعها الخريطة في مبنى في نورفولك بولاية فيرجينيا. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود رقم جناح ، لم أتمكن من التحقق مما إذا كان النشاط التجاري موجودًا أو كان عنوانًا مزيفًا.

تجربة سيئة سابقة مع TheRealGroup

أقول لك هذا بسبب أوجه التشابه المخيفة مع TheRealGroup ، والتي ملأتني بالأمل في أن أرتقي إلى دخل أفضل أثناء العمل فعليًا مقابل المال ، وهو أمر أقدره كثيرًا. لقد بدأت في معالجة الشحنات الخاصة بهم خلال مرحلة "التدريب" ، والتي تلقيت فيها إجمالي 28.00 دولارًا.

هذه هي الطريقة الرهيبة التي يعمل بها هذا الإعداد. حتى بعد مرور 30 يومًا على الوظيفة ، تلقيت إشعارًا من "مدير التوظيف" بأنهم يريدون ترقيتي إلى مشرف مستودع. سيزيد راتبي إلى 4000.00 دولارًا مقدمًا كل شهر ، مع 400.00 دولار أخرى لرسوم التخزين. لديهم حتى عقد ذو مظهر احترافي وسجلوا شركة ذات مسؤولية محدودة مع ولاية تكساس بالنسبة لي. (لقد دفعوا ثمنها ببطاقة ائتمان غير صالحة). اضطررت إلى إنشاء حساب جاري للأعمال. لقد أرادوا مني القيام ببعض تداول البيتكوين لتأمين التمويل من مستثمر.

عملت لمدة شهرين بعد "الترقية" الأولية ، لكنني لم أتلق سنتًا آخر بخلاف مبلغ 28.00 دولارًا أمريكيًا. عندما أرادوا الوصول المباشر إلى الحساب الجاري وتعطيل التحقق من خطوتين ، لذلك لن أمتلك سيطرة حقيقية على حسابي الجاري ، اتصلت بإنهاءه. ونعم ، أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي عنهم بتهمة الاحتيال.

القليل من الغش مكافأة

وبالأمس فقط ، اتصل بي "ريتش مايك" بالأمس من خلال Google Hangouts بعد الاتصال بي عبر LinkedIn باسم Sam Sanderson. لقد أراد مني إنشاء حساب على Upwork لأنه تم منعه من الموقع. كان يدفع لي ، لكنه يجمع الأموال المكتسبة من الموقع. بدا الأمر أشبه بغسيل الأموال ، لذلك قلت لا!

احذر

لذا ، يرجى توخي الحذر ، أيها الأصدقاء. الذئاب موجودة هناك. لقد أصبحوا أكثر ذكاءً وأكثر خداعًا ونهمًا. وكلما زاد جوعهم ، كلما أصبحوا أكثر خطورة.

حفظك الله.

EC دولجينر